Курсы котировок

доллар на черном рынке продают по такому курсу
banker.ua

Бизнес под контролем резидентов Российской Федерации. Ограничения и риски.

 Действующее законодательство Украины содержит две группы ограничений, связанных с контролем украинского бизнеса резидентами Российской Федерации:
1. в случае, если украинская компания будет совершать виды экономической деятельности, которые подлежат лицензированию, то существуют риск отказа (или приостановления) в выдаче украинской компании лицензии на совершение экономической деятельности, которая подлежат лицензированию, или аннулирования ранее выданной лицензии;
2. в случае, если будет установлено, что действия украинской компании создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности, а также нарушают права и свободы граждан Украины, то существуют риск применения к такой Украинской компании специальных экономических санкций и других ограничительных мероприятий.
Упомянутые выше ограничения подкреплены тем, что законодательство Украины предусматривает обязанность юридического лица предоставлять (раскрывать) государственному регистратору и постоянно обновлять (в случае изменений) информацию о конечном бенефициарном собственнике (контролере) такого юридического лица.
Кроме того, процедуры раскрытия бенефициаров в ЕС, указания бенефициаров в аудируемой отчетности помогут раскрыть, кто стоит за кипрской или, скажем, голландской компанией. 
В будущем, после внедрения процедуры автоматического обмена информацией между банками и фискальными органами, мы ожидаем, что возможности для обнаружения контроля расширятся.
Упомянутые ограничения требуют внимательного отношения к структурированию бизнеса с целью предотвращения ситуаций, связанных с лишением лицензии и прочими санкциями.
Наши специалисты готовы провести аудит/duediligence структуры группы компания с целью идентификации рисков и возможностей для законной реструктуризации.
 



Наши клиенты и партнеры

© 2016 INFORMATION AND ANALYTICS RESOURCE